По данным следствия, 52-летний индивидуальный предприниматель в 2014-2015 годах не уплачивался налог на добавленную стоимость с оптовых продаж овощей и фруктов. Общая сумма не уплаченных в бюджет средств составила  более 1,9 млн рублей.

Следственным отделом по Шуе СУ СК России по Ивановской области в отношении бизнесмена возбуждено уголовное. Расследование уголовного дела продолжается.