Преступную группу, занимавшуюся банковскими махинациями, разоблачили сотрудники управления по экономической безопасности областной полиции. По данным правоохранителей, аферисты разработали и успешно использовали схему получения нелегальной прибыли. Они переводили денежные средства клиентов банков на счета подконтрольных фирм. Как считают полицейские, скорее всего, фирмы были фиктивными. А затем эти средства обналичивали.
"В итоге организаторы этой незаконной схемы получили доход, равный 5,5 миллионам рублей. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дел, ведется расследование", - сообщил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Ивановской области Владислав Радостин.
В жилых и офисных помещениях участников преступной группы были проведены обыски. Изъяты печати юрлиц, электронные и бумажные носители информации, черновая документация – все, что может доказать факт незаконной деятельности. Мошенникам может грозить лишение свободы на срок до четырех лет, сообщили в полиции.
