В период с 2017 по 2018 годы граждане, имеющие право на государственную поддержку российских семей, воспитывающих детей, заключали фиктивные договоры с риелторским агентством о получении финансового займа якобы на улучшение жилищных условий.

Впоследствии подложные документы предоставлялись в отделение регионального отделения Пенсионного фонда России с заявлениями о выплате средств маткапитала для погашения несуществующего кредита.

«Полученные незаконным путем выплаты обналичивались. Представители фирмы получали от 150 до 250 тысяч рублей с каждой реализованной противоправной сделки», - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области совместно с региональным УФСБ России пресечена деятельность преступной группы. Региональным управлением МВД России заведено 14 уголовных дел, которые соединены в одно производство.

Задержано 17 подозреваемых: трое риелторов и 14 женщин – получателей средств материнского капитала. Ущерб от их противоправной деятельности превысил 5 миллионов рублей. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

С целью обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, наложен арест на принадлежащее сотрудникам риелторского агентства имущество на сумму свыше 15 миллионов рублей.