Уголовное дело в отношении группы «обнальщиков» из Ивановской области уходит в суд. С января 2022 года по август 2023 года участники преступного сообщества обналичивали деньги в крупных размерах. Для этого они использовали счета фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей. Также они пользовались служебной информацией, предоставленной инспектором налогового службы. За это сотруднику ведомства заплатили 570 тыс. рублей.
Обвиняемые смогли обналичить почти на 600 млн рублей. Размер их вознаграждения составил более 57 млн. рублей.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение, вскоре материалами займется Фрунзенский районный суд города Иваново.
