В Иванове осуждены члены преступной группы, занимавшиеся около 4-х лет незаконной банковской деятельностью

По информации областной прокуратуры, всего за период своего существования членами преступной группы был получен доход в размере более 100 миллионов рублей. Ленинским районным судом г. Иваново вынесен приговор жителям города Иваново 48-летнему Алексею Гурееву и 30-летнему Павлу Познышеву, которым они признаны виновными в совершении преступления предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Судом установлено, что указанные лица организовали преступную группу и в течение более чем трех с половиной лет, с августа 2004 по июнь 2008 года, осуществляли незаконную банковскую деятельность без специального разрешения (лицензии) в нарушение Закона «О банках и банковской деятельности». Одним из руководителей преступной группы являлся фактический директор ООО «Бизнес и Право» Алексей Гуреев. С целью совершения преступления на территории Ивановской, Костромской областей, участники группы установили фактический контроль над хозяйственной деятельностью 69 юридических лиц, а также вовлекли в незаконную деятельность более 250 физических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о преступных намерениях Гуреева и Познышева. С целью обналичивания денежных средств открывались счета хозяйствующих субъектов в различных легально действующих кредитных учреждениях. Представители организаций и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов, через расчетные счета созданных членами преступной группы фирм, перечисляли крупные денежные суммы. Затем, избирался один из нескольких способов обналичивания денег. В процессе своей преступной деятельности, членами данной группы было обналичено более трех миллиардов рублей. За оказанные незаконные услуги подсудимые удерживали вознаграждение в процентном выражении от обналиченной суммы в размере 3 процентов. Подсудимый Гуреев, преследуя своей целью избежать уголовной ответственности, вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал, настаивая на законности преступной схемы, а также на малозначительности своей роли в организованной группе. Однако государственным обвинением были представлены исчерпывающие доказательства виновности подсудимого. Подсудимый Познышев вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Суд приговорил Алексея Гуреев 3 годам лишения свободы условно, Павла Познышева к 2 годам лишения свободы условно. Расследование данного уголовного дела велось следственным отделением УФСБ России по Ивановской области, сообщает областная прокуратура.