29 июля 2015 20:47

Не миллиардеры, а мошенники

Не миллиардеры, а мошенники

Вступил в силу приговор Ленинского суда города Иванова  мошенникам, которые обналичили более трех миллиардов рублей. Двое жителей Иванова - бывшие сотрудники правоохранительных органов - в течение нескольких лет помогали уходить от налогов организациям и индивидуальным предпринимателям. Свою незаконную банковскую деятельность они осуществляли под логотипом юридической фирмы. Открывали счета в различных кредитных организациях. Физические и юридические лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, перечисляли крупные денежные суммы на счета подставных фирм группировки. Затем денежные средства обналичивались. За несколько лет мошенники обналичили более трех миллиардов рублей. За услуги брали три процента от каждой сделки.Подсудимые смогли заработать на своем "бизнесе" около 100 миллионов. Отметим, что под руководством осужденных работала масштабная разветвленная сеть филиалов в крупных городах Центрального и Южного Федеральных округов. Также у преступников была своя служба безопасности, которая осуществляла инкассацию, взаимодействие с представителями власти, выбивала долги, в том числе незаконными силовыми методами – сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ивановской области. В итоге суд приговорил одного фигуранта к трем годам лишения свободы условно, другого – к двум годам условного срока. В доход государства возвращено около пятидесяти миллионов рублей.

Популярные новости
11.12.2024 19:09 В Ивановской области возможно ухудшение погоды

Дорожные службы региона переведены в режим повышенной готовности

10.12.2024 18:08 Прокуратура добилась увольнения бывшего замглавы администрации Иванова в связи с утратой доверия

Суд поддержал иск надзорного ведомства

10.12.2024 14:39 Новый противогололедный реагент стали применять на дорогах Иванова

Им обработали проспекты Ленина и Шереметевский.

Популярные сюжеты
24.11.2024 17:42   Ивановские танцоры стали финалистами всероссийского фестиваля

Участницы студии "Возрождение" и ансамбля "Сказка" прошли отборочные туры и были приглашены в Санкт-Петербург

24.11.2024 10:11   В ивановской 35-й школе открылся первый "атомный" класс

Программа "Атомклассы" - инициатива Госкорпорации "Росатом"

23.11.2024 17:42   В ивановском НИИ материнства и детства наградили отличившихся медицинских работников

В преддверии Дня матери

Другие новости рубрики
13.12.2024 18:12 Предновогодняя фермерская ярмарка состоится в Иванове

Она пройдет в торговом центре на улице Куконковых

13.12.2024 17:21 В ивановской школе № 29 открыли памятную доску кавалеру ордена Мужества

Церемония открытия прошла вчера

13.12.2024 16:54 Шесть молодых сотрудников УФСИН приняли присягу в Иванове

На торжественном мероприятии присутствовали руководство, личный состав и общественники

13.12.2024 16:50 Два представителя Ивановской области прошли в финал всероссийского конкурса Знание.Лектор

Победители смогут попасть в региональные команды лекторов Общества “Знание”

13.12.2024 15:26 Более 150 тарифов в Ивановской области установят на уровне ниже среднеобластного индекса

Еще в 11 районах региона ряд тарифов на тепло и воду заморозили

13.12.2024 15:10 Руководитель регионального департамента ВГТРК озвучил способы защиты персональных данных от кибер-мошенников

В этом году участились атаки с использованием искусственного интеллекта

13.12.2024 14:45 Росгвардия по Ивановской области подвела итоги года

Деятельность личного состава руководство ведомства оценило положительно

13.12.2024 12:34 На ивановской станции переливания крови пройдет заключительная в этом году суббота донора

Добровольцев будут ждать с 8-ми до 12-ти часов на станции на улице Парижской Коммуны

Приложение в Google Play

Подписывайтесь на нас