Как сообщает Ивановская областная прокуратура, установлено, что 29 июня 2012 года житель города Санкт-Петербург, который в тот момент проживал в г. Иваново и работал начальником отдела продаж ООО «Профессионал», директору названного предприятия предоставил служебную записку с указанием ложных сведений о необходимости перечисления денежных средств в адрес организации, находившейся в Краснодарском крае. Это было необходимо якобы для доработки постановленного оборудования. Директор ООО «Профессионал» дал распоряжение о перечислении денежных средств на указанный в служебной записке, оформленный на подставное лицо расчетный счет, к которому у подсудимого был доступ. После поступления денег на указанный счет мужчина в течение недели на территории г. Иваново, а также в Краснодарском крае, путем нескольких транзакций с использованием сети «Интернет» перевел вышеназванные денежные средства в размере свыше 447 тысяч рублей на свой расчетный счет, тем самым похитив их. Хищение денежных средств обнаружено в ходе внутренней финансовой проверки на предприятии. В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления не признал, однако его позиция была опровергнута доказательствами, представленными стороной государственного обвинения.
8 июня 2016 года Октябрьским районным судом г. Иваново, с учетом позиции государственного обвинения и совокупности доказательств, представленных суду, вынесен обвинительный приговор, которым подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей. Кроме того, приговором постановлено взыскать с осужденного в пользу потерпевшей стороны сумму причиненного ущерба. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
