Женщина в установленном порядке получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но решила использовать его незаконно.
Решив обналичить средства, она и ее супруг заключили фиктивный договор купли-продажи квартиры с родственницей, указав в нем недостоверные сведения о ее стоимости. Далее женщина заключила договор займа с кредитной организацией на сумму равную размеру материнского капитала якобы на приобретение жилья.
На самом деле денежные средства по данному договору продавцу фактически не передавались, женщина их обналичила и потратила. При этом она представила в отделение Пенсионного фонда России заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и денежные средства перечислены кредитной организации в размере займа.
После чего, с целью незаконного получения налогового вычета супруги обратились в налоговый орган, предоставив декларации формы 3-НДФЛ, при заполнении которых умышленно указали ложную информацию о сумме фактически произведенных расходов на приобретение квартиры. Незаконно получив налоговый вычет, супруги распорядились им по своему усмотрению.
По результатам проверки районной прокуратуры в полиции завели уголовные дела за мошенничество, сообщили в прокуратуре Ивановской области.
