29 августа 2023 15:03

В Ивановской области задержана группа подозреваемых в незаконном обналичивании денег

В Ивановской области задержана группа подозреваемых в незаконном обналичивании денег

В Ивановской области задержана группа подозреваемых в незаконном обналичивании денег. Банда состояла из 10 человек. Участники преступного сообщества с января 2022 года использовали не менее 1700 расчетных счетов подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей. На указанные счета клиентами зачислялись безналичные средства под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары.

За свою деятельность злоумышленники брали 13% от суммы. В общей сложности клиенты перечислили фигурантам не менее 500 млн. рублей. Сейчас 9 человек задержаны, им предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Один из подозреваемых - в розыске, отметили в региональном СК.

Преступную деятельность пресекли сотрудники областного УФСБ.

По уголовному делу проводятся следственные действия, ход расследования взят на контроль прокуратурой региона.

 

 

Читайте также
Популярные новости
16.07.2025 11:34 Два происшествия на воде случились за сутки в Ивановской области

В одном случае погиб мужчина

15.07.2025 18:03   В Ивановской области простились с жителями региона – участниками спецоперации

Губернатор Станислав Воскресенский выразил соболезнования родным и близким героев

15.07.2025 11:33 Уголовное дело возбудили в Иванове по факту ДТП с погибшим

Авария случилась накануне, виновник скрылся

Популярные сюжеты
12.07.2025 17:13   В Плесе стартовал Международный фестиваль "Льняная палитра"

Первыми на подиум вышли ребята из детских театров моды

05.07.2025 13:07   В Ивановской области бывшие зампреды регионального правительства оставлены под арестом

Вердикт вынес Областной суд

28.06.2025 19:19   Нарушителей миграционного законодательства искали в ходе рейда в Ивановской области

На этот раз проверка силовиков и представителей Минобороны прошла на продуктовом рынке

Другие новости рубрики
18.07.2025 22:45 Оповещение БПЛА Ивановская область

БПЛА 18.07.2025 22:45:48

18.07.2025 19:27 Ивановец ответил в суде за фиктивную регистрацию мигрантов

Он прописал в своей квартире 9 человек

18.07.2025 17:40 За сутки в Ивановской области сгорели 2 производственных здания

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области

18.07.2025 16:22 В Ивановской области пропал 50-летний мужчина

Местоположение Сергея Макина неизвестно с 13 июля

18.07.2025 13:46 Жительница Иванова отдала мошенникам рекордную для региона сумму

У женщины выманили почти на 4 миллиона рублей

18.07.2025 11:10 Житель Ивановской области украл из магазина масло, конфеты и форель

Продукты он выносил под одеждой в течение нескольких дней

18.07.2025 07:12 Оповещение БПЛА Ивановская область

БПЛА 18.07.2025 7:12:38

18.07.2025 03:20 Оповещение БПЛА Ивановская область

БПЛА 18.07.2025 3:20:23

Приложение в Google Play

Подписывайтесь на нас