В Ивановской области задержана группа подозреваемых в незаконном обналичивании денег. Банда состояла из 10 человек. Участники преступного сообщества с января 2022 года использовали не менее 1700 расчетных счетов подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей. На указанные счета клиентами зачислялись безналичные средства под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары.
За свою деятельность злоумышленники брали 13% от суммы. В общей сложности клиенты перечислили фигурантам не менее 500 млн. рублей. Сейчас 9 человек задержаны, им предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Один из подозреваемых - в розыске, отметили в региональном СК.
Преступную деятельность пресекли сотрудники областного УФСБ.
По уголовному делу проводятся следственные действия, ход расследования взят на контроль прокуратурой региона.
