29 августа 2023 15:03

В Ивановской области задержана группа подозреваемых в незаконном обналичивании денег

В Ивановской области задержана группа подозреваемых в незаконном обналичивании денег

В Ивановской области задержана группа подозреваемых в незаконном обналичивании денег. Банда состояла из 10 человек. Участники преступного сообщества с января 2022 года использовали не менее 1700 расчетных счетов подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей. На указанные счета клиентами зачислялись безналичные средства под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары.

За свою деятельность злоумышленники брали 13% от суммы. В общей сложности клиенты перечислили фигурантам не менее 500 млн. рублей. Сейчас 9 человек задержаны, им предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Один из подозреваемых - в розыске, отметили в региональном СК.

Преступную деятельность пресекли сотрудники областного УФСБ.

По уголовному делу проводятся следственные действия, ход расследования взят на контроль прокуратурой региона.

 

 

Читайте также
Популярные новости
08.05.2025 11:41 Столб загорелся от удара молнии в Иванове

Кадры происшествия публикуют очевидцы в соцсетях

07.05.2025 16:53 На 9 мая в Иванове ограничат движение транспорта

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы

07.05.2025 16:28 Юбилейный День Великой Победы в Ивановской области: программа мероприятий

Юбилейные события затронут все города и районы региона

Популярные сюжеты
05.05.2025 14:35   В Иванове прошла репетиция парада Победы

Торжественным маршем прошли военнослужащие ивановского гарнизона

20.04.2025 18:27   События недели. В Ивановской области разгорелся очередной громкий коррупционный скандал

Еще одного чиновника регионального правительства подозревают в получении взятки

20.04.2025 15:52   События недели. Жители Шуи приходят в себя после атаки вражеских беспилотников

Дважды на этой неделе город пытались поразить украинские дроны

Другие новости рубрики
10:03 Оповещение БПЛА Ивановская область

БПЛА 09.05.2025 10:03:55

7:22 Оповещение БПЛА Ивановская область

БПЛА 09.05.2025 7:22:12

08.05.2025 18:37 Сотрудники УФСБ по Ивановской области задержали 23-летнего жителя за реабилитацию нацизма

Возбуждено уголовное дело

08.05.2025 17:40 Хозяйственная постройка и нежилой дом сгорели в Ивановской области за сутки

Также огнеборцы выезжали на тушение машины, мусора и сухой травы

08.05.2025 07:00 Оповещение БПЛА Ивановская область

БПЛА 06.05.2025 7:57:12

07.05.2025 19:56 Кохомчанин лишился машины за нетрезвое вождение

Приговор вынес Шуйский районный суд

07.05.2025 19:05 За покушение на убийство супруги житель Комсомольска отправился в колонию

Этому предшествовало совместное распитие алкоголя

07.05.2025 18:18 В Ивановской области простились с участниками спецоперации

Губернатор Станислав Воскресенский выразил соболезнования родным и близким героев

Приложение в Google Play

Подписывайтесь на нас