29 августа 2023 15:03

В Ивановской области задержана группа подозреваемых в незаконном обналичивании денег

В Ивановской области задержана группа подозреваемых в незаконном обналичивании денег

В Ивановской области задержана группа подозреваемых в незаконном обналичивании денег. Банда состояла из 10 человек. Участники преступного сообщества с января 2022 года использовали не менее 1700 расчетных счетов подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей. На указанные счета клиентами зачислялись безналичные средства под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары.

За свою деятельность злоумышленники брали 13% от суммы. В общей сложности клиенты перечислили фигурантам не менее 500 млн. рублей. Сейчас 9 человек задержаны, им предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Один из подозреваемых - в розыске, отметили в региональном СК.

Преступную деятельность пресекли сотрудники областного УФСБ.

По уголовному делу проводятся следственные действия, ход расследования взят на контроль прокуратурой региона.

 

 

Читайте также
Популярные новости
09.07.2025 10:16 В аварии с машиной противопожарной службы в Иванове погиб человек

ДТП произошло на перекрестке улиц Лежневской - Текстильщиков

08.07.2025 21:39 На улице Постышева в Иванове затопило проезжую часть

Автомобили передвигаются с трудом

08.07.2025 20:01 На Иваново обрушился мощный грозовой фронт

Видимость из-за дождя минимальная

Популярные сюжеты
05.07.2025 13:07   В Ивановской области бывшие зампреды регионального правительства оставлены под арестом

Вердикт вынес Областной суд

04.07.2025 10:14   В этом году в Иванове отремонтируют дороги более, чем на 25-ти улицах

Дошла очередь и до дороги - дублера в Почтовом Отделении № 14

28.06.2025 19:19   Нарушителей миграционного законодательства искали в ходе рейда в Ивановской области

На этот раз проверка силовиков и представителей Минобороны прошла на продуктовом рынке

Другие новости рубрики
14:09 Житель Комсомольского района ограбил пенсионерку в Иванове

В подъезде он сорвал с нее дорогую золотую цепочку

11:33 Ивановская пенсионерка отправила мошенникам почти миллион рублей

Женщине предложили заменить счетчики

10:41 Три подростка на мотоцикле "Иж" сбили лося на трассе

Авария случилась в Ильинском районе

9:22 Оповещение БПЛА Ивановская область

БПЛА 11.07.2025 9:22:52

1:28 Оповещение БПЛА Ивановская область

БПЛА 11.07.2025 1:28:43

10.07.2025 19:52 Подростка из Ивановской области отправили в колонию за жестокое убийство

Трагедия случилась год назад в Заволжском районе

10.07.2025 19:37 В Ивановской области разыскивают 51-летнего мужчину

О местонахождении Владимира Небольсина неизвестно с 9 июля

10.07.2025 18:29 Браконьера из Ивановской области судили за нападение на полицейского

Инцидент случился в конце апреля этого года

Приложение в Google Play

Подписывайтесь на нас