Банду «обнальщиков» задержали полицейские в Ивановской области. Для незаконной банковской деятельности использовались реквизиты подконтрольных юрлиц с признаками фирм однодневок. На их расчетные счета этих компаний переводились деньги клиентов для последующего обналичивания. Комиссия фигурантов составляла 8%. Криминальный доход группировки превысил 30 миллионов рублей.
Также в структуре группировки были подразделения, отвечающие за предоставление в налоговую службу «липовых» отчетов.
Силовики провели обыски по местам жительства и в офисах подозреваемых. Изъяты печати, электронные цифровые подписи, электронные и бумажные носители информации, черновая документация и другие улики.
Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК. К ответственности привлекают 8 человек, из которых 3 отправили в СИЗО.
