Выявлена серия махинаций по незаконному обналичиванию средств маткапитала. С 2017 по 2018 годы распорядители средств маткапитала по предварительному сговору с сотрудниками риелторской фирмы оформляли фиктивные договоры о выдаче займов на строительство жилых домов.
Документы предоставлялись в отделения Пенсионного фонда России Ивановской, Калужской и Ярославской областей с заявлениями о выплате компенсации на погашение фиктивных займов. Деньги перечислялись на счет риелторской фирмы, якобы ранее предоставившей заем на строительство жилья.
Мошенники находили заинтересованных в незаконном обналичивании средств по объявлению в интернете. Большинство обратившихся к ним женщин были в непростой жизненной ситуации и соглашались отдать 50% выплаты. Так, ущерб составил свыше 11 млн руб.
Ивановские следователи возбудили 27 уголовных дел по статье «Мошенничество при получении выплат». Они были соединены в одно производство. Уголовное дело направлено в суд. Арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 18 млн руб.
Среди мошенников как распорядители средств маткапитала, так и сотрудники риелторской фирмы. Они могут лишиться свободы на срок до 10 лет, а также получить штраф - до миллиона рублей, сообщает МВД Медиа.
