Преступную группу "обнальщиков" задержали в Ивановской области. В нее входили 5 человек. В областной полиции отметили, что фигуранты заключали с заинтересованными лицами фиктивные договоры по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством. После этого сообщники, через поддельные электронные платежки, получали на счета подконтрольных фирм-однодневок деньги от клиентов. Финансовые операции были замаскированы под оплату услуг и товаров. После обналичивания денег, подозреваемые передавали их заказчикам, а себе оставляли до 18% от суммы. С 2019 года участники преступной группы получили свыше 15 миллионов рублей в качестве дохода.
Полиция провела обыски по месту жительства и в офисах подозреваемых. Изъяты печати, документы и другие носители информации. Возбуждены уголовные дела. Один из фигурантов заключен под стражу, трое участников преступной группы – под домашним арестом. Еще один - отпущен под подписку о невыезде.
