30 октября 2024 19:06

В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров

В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров

В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров. Бизнес организовал 53-летний житель областного центра. Он с тремя земляками, не имея регистрации кредитной организации и наличия необходимой лицензии, проводил нелегальные операции по обналичиванию денег обращавшимся к нему физическим и юридическим лицам.

Лидер преступной группы заключал с клиентами фиктивные сделки по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством и грузоперевозками. Далее он вместе с подельниками, используя поддельные электронные платежные поручения, получал на счета аффилированных компаний оплату. В дальнейшем сообщники обналичивали деньги и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения 11 % от суммы. За время осуществления банковских операций на счета подконтрольных 53-летнему мужчине организаций было зачислено более 140 миллионов рублей, а сумма извлеченного нелегального дохода составила более 15,5 миллиона рублей.

Полицейские провели обыски по местам жительства всех участников организованной преступной группы, а также в используемых ими офисах. Изъята компьютерная техника, документация, мобильные телефоны, цифровые подписи.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. На время расследования организатору криминального бизнеса избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще трое фигурантов отпущены под подписку о невыезде.

 

Читайте также
Популярные новости
04.08.2025 19:04 В День города Иваново на площади Победы пройдут праздничные мероприятия

Программа может меняться и дополняться

04.08.2025 11:48 Момент столкновения "Киа" и машины скорой помощи в Иванове попал на видео

Предварительно в ДТП пострадали 2 медика

04.08.2025 10:43 Предварительно 2 медика пострадали в аварии с машиной скорой помощи в Иванове

В ДТП повреждения получили 4 автомобиля

Популярные сюжеты
03.08.2025 09:24   Шуянин после тяжелого ранения на СВО нашел новую жизнь в творчестве и спорте

Социализироваться ему помогли в шуйском отделении всероссийского общества инвалидов

23.07.2025 12:07   До окончания подачи заявлений в вузы Ивановской области остаются считанные дни

В вузах отмечают рост интереса и расширяют направления подготовки

22.07.2025 14:11   В Ленинском суде города Иваново вынесли приговор Тарону Енгибаряну

Смертельное ДТП, виновником которого он является, произошло в октябре прошлого года

Другие новости рубрики
19:22 Мошенники обманули шуянина при покупке стройматериалов

Полиция выясняет детали

18:27 Километр рукавов проложили пожарные для тушения пожара в Иванове

Огонь охватил задние на 13-й Березниковской

15:51 Ивановец предстал перед судом за фиктивную регистрацию мигрантов

Правоохранители зарегистрировали 7 эпизодов преступления

15:00 В ДТП в Иванове пострадал 5-летний ребенок

Авария случилась на улице Парижской Коммуны

14:28 Похожий на гранату предмет нашли на улице Демидова в Иванове

На место оперативно вызвали взрывотехников

06.08.2025 19:46 В 2 колонии Ивановской области пытались пронести запрещенные предметы

Силовики изъяли 16 мобильных телефонов и аксессуары к ним

06.08.2025 19:19 Автомобилист из Ивановской области лишился прав на 5 лет

Решение вынес суд за нетрезвое вождение

06.08.2025 18:53 Установка новых почтовых ящиков обошлась ивановцу в сумму почти 250 тысяч рублей

Пенсионер стал жертвой мошенников

Приложение в Google Play

Подписывайтесь на нас