Сотрудники ФСБ по Ивановской области задержали участника межрегиональной преступной группировки. Мужчина находился в федеральном розыске. Ранее сотрудники госбезопасности установили причастность 10 человек к обналичиванию денег в особо крупном размере.
Как отметили в региональном СК, фигуранты использовали для этого расчетные счета подконтрольных и аффилированных им организаций и ИП. Под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары, они привлекли на банковские счета около 500 млн. рублей.
В августе прошлого года в отношении них возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности, а также организации и участии в преступном сообществе. Один из фигурантов попытался скрыться. Сейчас оперативно-розыскные мероприятия и следствие по уголовному делу продолжаются, отметили в УФСБ о Ивановской области.
